Las plataformas de intercambio y custodia de criptomonedas que operan en Espa\u00f1a deber\u00e1n registrarse en sendos listados del Banco de Espa\u00f1a (BdE) y del Sepblac (autoridad supervisora en materia de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo).
\nEsta obligaci\u00f3n est\u00e1 recogida en el Real Decreto Ley 7\/2021 aprobado este martes por el Consejo de Ministros que traspone la quinta Directiva europea sobre blanqueo de capitales. La norma, publicada el mi\u00e9rcoles en el Bolet\u00edn Oficial del Estado (BOE), obliga a los operadores de servicios de criptomonedas a cumplir con las medidas de prevenci\u00f3n de fraude fiscal y blanqueo de capitales.
\nDe acuerdo con la nueva normativa, las empresas de intercambio y compraventa de criptoactivos tendr\u00e1n que apuntarse antes de nueve meses en el Registro de Plataformas de Proveedores de Servicios de Cambio en el Banco de Espa\u00f1a.
\nAsimismo, seg\u00fan lo expuesto en el BOE, las compa\u00f1\u00edas de criptomonedas deber\u00e1n fijar un representante ante el Sepblac y cumplir con la normativa en materia de prevenci\u00f3n y blanqueo de capitales.
\nLas firmas que eludan el registro del Banco de Espa\u00f1a podr\u00edan enfrentarse a sanciones que oscilan entre 150.000 euros y 10 millones de euros, mientras que las compa\u00f1\u00edas no registradas ante el Sepblac o que no cumplan las obligaciones establecidas se enfrentar\u00e1n a sanciones que van de los 60.000 euros a los 5 millones de euros. Las sanciones podr\u00e1n imponerse tambi\u00e9n a los directivos responsables, que podr\u00edan ser inhabilitados durante cinco a\u00f1os.<\/p>\n
Fernando Ramos, socio director de la firma DPO IT Law, cree que el real decreto ley aprobado este martes no fija un plazo para que los sujetos o compa\u00f1\u00edas afectadas se adapten a la ley, lo que puede implicar que muchas empresas no tengan el tiempo suficiente para cumplir con la normativa sin ser sancionado por el Sepblac.
\n\u00c1ngel Luis Quesada, director de la firma espa\u00f1ola de custodia de activos digitales Onyze, considera que, aunque es cierto que las empresas de criptomonedas ya son sujetos obligados, \u00abesto no significa que el Sepblac vaya a pedirnos ma\u00f1ana una auditor\u00eda, ya que este organismo suele actuar de forma muy gradual\u00bb.
\nSobre las sanciones fijadas, Quesada se\u00f1ala que son un tipo de multas est\u00e1ndar incorporadas desde hace a\u00f1os en la normativa espa\u00f1ola. \u00abNo es nada adicional ni nada diferente a lo que ya pasaba con otras empresas reguladas por el Sepblac\u00bb.
\nCoincide con Quesada Almudena de la Mata, socia directora de Blockchain Intelligence, quien considera que las exigencias a empresas de intercambio y custodia de criptomonedas ayudar\u00e1n a mejorar el control de las actividades de blanqueo y financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/p>\n
\u00abAquellos que no se hayan preparado para la trasposici\u00f3n de la directiva tendr\u00e1n que apresurarse para cumplir con las exigencias ya vigentes desde la entrada en vigor del real decreto. Estas obligaciones son de inmediato cumplimiento para los sujetos obligados, independientemente del momento en que se produzca su alta en el futuro registro del Banco de Espa\u00f1a\u00bb, ha advertido De la Mata. Una directiva tard\u00eda pero aplaudida En cuanto a la valoraci\u00f3n general de la ley, Quesada afirma que \u00abla normativa llega tarde pero bien\u00bb, ya que da estabilidad al sector de las criptomonedas. \u00abCreo que veremos muchas cr\u00edticas a esta ley porque hay mucha gente que no se ha preparado o que no quiere prepararse. Hay que entender que todav\u00eda existe mucho criptoanarquista en este mundo\u00bb, ha subrayado.
\nPara De la Mata, este real decreto era necesario para evitar mayores retrasos en la trasposici\u00f3n de la quinta Directiva europea de blanqueo de capitales.
\n\u00abCon esta transposici\u00f3n se da una mayor transparencia y seguridad jur\u00eddica al mercado as\u00ed como un marco operativo m\u00e1s claro para los sujetos obligados, algunos de los cuales ya estaban aplicando medidas de control de forma voluntaria\u00bb, ha aseverado.<\/p>\n
Antonio Varas (BCG): \u00abLas criptomonedas son solo la punta del iceberg en la escasez mundial de chips\u00bb<\/p>\n
El estado de Wyoming se convierte en el salvaje oeste digital con una regulaci\u00f3n favorable a las criptomonedas<\/p>\n
comentariosforum0WhatsAppFacebookTwitter<\/a>Linkedin<\/p>\n