La banque BNP Paribas a \u00e9t\u00e9 mise en examen le 11 mai pour \u00ab\u00a0blanchiment de corruption et de d\u00e9tournement de fonds publics\u00a0\u00bb dans l’enqu\u00eate sur le patrimoine en France de la famille du d\u00e9funt pr\u00e9sident gabonais Omar Bongo, a appris jeudi l’AFP de sources proche du dossier et judiciaire.<\/p>\n
La longue enqu\u00eate sur le luxueux patrimoine immobilier acquis en France par la famille du d\u00e9funt pr\u00e9sident du Gabon\u00a0Omar Bongo\u00a0a pass\u00e9 un cap d\u00e9cisif avec la mise en examen de la banque BNP Paribas, soup\u00e7onn\u00e9e d’avoir blanchi des dizaines de millions d’euros d’argent public gabonais.La premi\u00e8re banque fran\u00e7aise et europ\u00e9enne\u00a0a \u00e9t\u00e9 mise en examen le 11 mai pour \u00ab\u00a0blanchiment de corruption et de d\u00e9tournement de fonds publics\u00a0\u00bb dans l’affaire dite des \u00ab\u00a0biens mal acquis\u00a0\u00bb, a appris l’AFP\u00a0jeudi 20 mai\u00a0de sources proche du dossier et judiciaire.Aucun membre de la famille Bongo n’est mis en examen \u00e0 ce jour dans cette information judiciaire, ouverte en 2010 et qui porte \u00e9galement sur la famille de Denis Sassou Nguesso, pr\u00e9sident du Congo-Brazzaville.\u00a0\u00bbC’est une premi\u00e8re historique dans ce dossier\u00a0\u00bb, s’est f\u00e9licit\u00e9 Me William Bourdon, l’avocat de l’association anticorruption Transparency International, partie civile, saluant une d\u00e9cision \u00ab\u00a0extr\u00eamement solide, \u00e0 la hauteur des investigations du juge\u00a0\u00bb Dominique Blanc et qui ouvre le \u00ab\u00a0grand versant fran\u00e7ais du dossier\u00a0\u00bb.\u00a0\u00bbIl n’y a pas de grande op\u00e9ration de blanchiment de d\u00e9tournements d’argent public sans de grands ing\u00e9nieurs du chiffre et du droit\u00a0\u00bb, deux notaires et un avocat \u00e9tant \u00e9galement poursuivis, a-t-il ajout\u00e9.\u00a0\u00bbNous ne commentons jamais une proc\u00e9dure judiciaire en cours\u00a0\u00bb, a r\u00e9agi BNP Paribas aupr\u00e8s de l’AFP. Dans l’entourage de la banque, on affirme toutefois \u00ab\u00a0contester toute responsabilit\u00e9 p\u00e9nale pour ces faits ant\u00e9rieurs \u00e0 2009\u00a0\u00bb.Selon les investigations, \u00ab\u00a0la banque a manqu\u00e9 \u00e0 ses obligations de vigilance en n’effectuant pas de d\u00e9claration de soup\u00e7on\u00a0\u00bb entre 2002 et 2009 sur le \u00ab\u00a0fonctionnement atypique du compte (de la soci\u00e9t\u00e9) Atelier 74\u00a0\u00bb.Douze biens immobiliers acquis pour pr\u00e8s de 32 millions d\u2019eurosCette entreprise fran\u00e7aise de d\u00e9coration int\u00e9rieure, charg\u00e9e de d\u00e9nicher les biens immobiliers pour la famille du pr\u00e9sident gabonais et de les r\u00e9nover pour plusieurs millions d’euros, entretenait une \u00ab\u00a0relation quasi exclusive\u00a0\u00bb avec Omar Bongo, conclut une note de septembre 2020 de l’Office central de r\u00e9pression de la grande d\u00e9linquance financi\u00e8re (OCRGDF).Omar Bongo, pr\u00e9sident de 1967 \u00e0 sa mort en 2009 et auquel a succ\u00e9d\u00e9 son fils Ali, \u00e9tait pourtant consid\u00e9r\u00e9 comme une \u00ab\u00a0personne politiquement expos\u00e9e\u00a0\u00bb (PPE) au risque de blanchiment d’argent.Le clan Bongo a acquis douze biens immobiliers \u00e0 Paris et \u00e0 Nice \u00ab\u00a0pour un montant de pr\u00e8s de 32 millions d’euros\u00a0\u00bb \u00e0 partir des ann\u00e9es 1990, recensent les enqu\u00eateurs.Parmi ce patrimoine : deux h\u00f4tels particuliers rue Dosnes et rue de la Baume dans les hupp\u00e9s VIIIe et XVIe arrondissements de Paris (acquis l’\u00e9quivalent de 3,5 millions d’euros en 1997 et 18 millions d’euros en 2007), ainsi que la villa Saint-Ange \u00e0 Nice (1,75 million d’euros en 1999).Pour r\u00e9aliser ces acquisitions par l’interm\u00e9diaire\u00a0de\u00a0soci\u00e9t\u00e9s civiles immobili\u00e8res (SCI)\u00a0\u2013 dont les SCI Emeraude et SCI de la Baume \u2013, des esp\u00e8ces \u00e9taient vers\u00e9es \u00e0 Libreville par des hommes de confiance du chef de l’\u00c9tat sur le compte de la filiale gabonaise d’Atelier 74.Les sommes \u00e9taient ensuite transf\u00e9r\u00e9es en France sur le compte d’Atelier 74 \u00e0 la BNP. Au total, 52 millions ont circul\u00e9 entre 1997 et 2009, selon un rapport d’enqu\u00eate de 2017.\u00a0\u00bbL’utilisation syst\u00e9matique de ch\u00e8ques de banque\u00a0\u00bb pour acheter ces biens \u00ab\u00a0aurait d\u00fb alerter la banque\u00a0\u00bb, qui a jou\u00e9 un r\u00f4le \u00ab\u00a0pr\u00e9pond\u00e9rant\u00a0\u00bb dans le syst\u00e8me de blanchiment, soulignent les enqu\u00eateurs.\u00a0\u00bbLes d\u00e9faillances dans la surveillance sont r\u00e9elles\u00a0\u00bb\u00a0\u00bbIl est difficile de croire que la banque \u00e0 cette p\u00e9riode n’a pas demand\u00e9 des justificatifs de virement : origine des fonds, l’existence de contrat ou de convention pass\u00e9s entre ces deux entit\u00e9s\u00a0\u00bb, ajoute l’OCRGDF.Aucun signalement \u00e0 l’organisme de contr\u00f4le interne ou aux autorit\u00e9s n’a \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9. M\u00eame apr\u00e8s l’\u00e9mission d’un ch\u00e8que de 19,35 millions d’euros, notent les policiers anticorruption.\u00a0\u00bbAujourd’hui, un montant de ce niveau-l\u00e0 (…) justifierait des questions au client et, en cas de non-r\u00e9ponse, possiblement une d\u00e9claration de soup\u00e7on. Je ne sais pas pourquoi cela n’a pas \u00e9t\u00e9 fait\u00a0\u00bb, a reconnu devant la police une responsable de la s\u00e9curit\u00e9 financi\u00e8re du groupe, arriv\u00e9e en poste apr\u00e8s les faits. \u00ab\u00a0Les d\u00e9faillances dans la surveillance (…) sont r\u00e9elles\u00a0\u00bb, a-t-elle reconnu.Ces manquements ont finalement \u00e9t\u00e9 point\u00e9s par l’inspection g\u00e9n\u00e9rale de la BNP en 2017, six ans apr\u00e8s les premi\u00e8res r\u00e9quisitions judiciaires, s’\u00e9tonne toutefois l’OCRGDF.\u00c0 l’\u00e9poque, le premier volet du dossier, disjoint, venait de d\u00e9boucher sur une premi\u00e8re condamnation du riche fils du pr\u00e9sident de Guin\u00e9e \u00e9quatoriale, Teodorin Obiang.>> \u00c0 lire aussi : \u00ab\u00a0‘Biens mal acquis’\u00a0: peine aggrav\u00e9e en appel pour Teodorin Obiang\u00a0\u00bbD\u00e8s mars 2009, des responsables de la banque avaient estim\u00e9 \u00ab\u00a0souhaitable\u00a0\u00bb une \u00ab\u00a0rupture de relation avec M. Bongo\u00a0\u00bb mais l’avait \u00ab\u00a0diff\u00e9r\u00e9e\u00a0\u00bb en raison des craintes de r\u00e9percussions sur ses collaborateurs au Gabon.Dans cette enqu\u00eate, relanc\u00e9e en 2010 apr\u00e8s une plainte de Transparency International, au moins treize personnes sont mises en examen, dont cinq membres de la famille Nguesso, l’ancien avocat d’Omar Bongo, et des professionnels fran\u00e7ais. Des membres de la famille Bongo ont \u00e9t\u00e9 auditionn\u00e9s, mais aucun n’est poursuivi \u00e0 ce jour.Avec AFP<\/p>\n