[email\u00a0protected]<\/p>\n
El intercambio de activos virtuales en M\u00e9xico es considerada una actividad vulnerable al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, advirti\u00f3 el Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT).<\/p>\n
Las instituciones financieras que provean plataformas para realizar el intercambio deber\u00e1n cumplir la ley antilavado en el pa\u00eds.<\/p>\n
De acuerdo con la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita, desde el 9 de septiembre de 2019, ese tipo de operaciones son consideradas como actividad vulnerable al lavado.<\/p>\n
Tambi\u00e9n se incluyen como susceptibles para blanquear o financiar a terroristas a las facilitadoras de wallets, sitios de compra-venta de activos virtuales, casas de venta de criptomonedas, cajeros de los activos y plataformas digitales.<\/p>\n
Tendr\u00e1n que incorporarse al padr\u00f3n de actividades vulnerables del SAT, est\u00e1n obligadas a hacer la identificaci\u00f3n de usuarios y, en su caso, solicitar la informaci\u00f3n del due\u00f1o beneficiario.<\/p>\n
Deber\u00e1n avisar a las autoridades cuando se realicen operaciones por una cantidad igual o superior a 645 Unidades de Medida y Actualizaci\u00f3n (UMA), equivalentes a 54 mil 496 pesos. Adem\u00e1s, tendr\u00e1n que actualizar sus datos en el padr\u00f3n de actividades vulnerables.<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n
\u00a0<\/p>\n