Quando Alshair Fiyaz, um empres\u00e1rio rico com cabelo desgrenhado, entrou no jardim do Four Seasons Hotel em Londres, numa agrad\u00e1vel noite de junho h\u00e1 cinco anos, n\u00e3o tinha ideia de que estava a ser seguido. Fiyaz tinha um encontro com Walid Choucair, um trader que vestia casacos de capuz e que colecionava objetos do “Star Wars” e guitarras caras. Nenhum dos dois percebeu que um agente da Ag\u00eancia Nacional contra o Crime, ou NCA, tinha colocado um gravador no jardim.<\/p>\n
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O investigador estava a seguir as pistas de Fiyaz devido a uma investiga\u00e7\u00e3o sobre insider trading, ou informa\u00e7\u00e3o privilegiada, sendo conduzida pela NCA, o equivalente ao FBI no Reino Unido. Choucair n\u00e3o era suspeito, e a pol\u00edcia n\u00e3o sabia quem ele era antes de instalar o dispositivo. Mas, depois do encontro, o agente seguiu Choucair at\u00e9 um apartamento perto do Royal Albert Hall.<\/p>\n
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Aquele fat\u00eddico encontro no Four Seasons, recordado no tribunal, transformaria Choucair – cuja vida era de uma procura constante por informa\u00e7\u00f5es sobre grandes neg\u00f3cios – no r\u00e9u mais popular da Europa. E os seus dois julgamentos – o primeiro terminou no ano passado com j\u00fari suspenso; o segundo com uma condena\u00e7\u00e3o no final de junho – abriram uma janela para uma rede ampla de traders de Londres a Dubai, bem como para uma investiga\u00e7\u00e3o multinacional sobre opera\u00e7\u00f5es com informa\u00e7\u00f5es privilegiadas.<\/p>\n
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O nome de Fiyaz e os detalhes da reuni\u00e3o do Four Seasons surgiram com frequ\u00eancia nos julgamentos. Choucair disse que frequentemente discutia neg\u00f3cios com Fiyaz, que se deu t\u00e3o bem ao ponto de comprar um iate de 86 metros e um clube de polo. Os dois tinham festejado no Tramp, um clube londrino frequentado por estrelas do rock e membros da nobreza, onde gastavam milhares de d\u00f3lares em garrafas Cristal de tr\u00eas litros. Institui\u00e7\u00f5es financeiras alertaram reguladores do Reino Unido sobre as opera\u00e7\u00f5es de Fiyaz 71 vezes em 2013 e 2014, disse o advogado de Choucair ao tribunal, citando informa\u00e7\u00f5es do regulador. No entanto, Fiyaz n\u00e3o estava no banco dos r\u00e9us. Nunca foi acusado de crime e nega qualquer irregularidade.<\/p>\n
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Mas provas, testemunhos e documentos legais dos julgamentos de Choucair, bem como entrevistas com operadores, amigos, advogados e pessoas pr\u00f3ximas \u00e0 investiga\u00e7\u00e3o sugerem que Fiyaz pode ter feito parte de uma rede que cultivava rela\u00e7\u00f5es com banqueiros, partilhava dicas atrav\u00e9s de telefones pr\u00e9-pagos para evitar serem rastreados, fornecia informa\u00e7\u00f5es a jornalistas e, muitas vezes, monitorizava secretamente opera\u00e7\u00f5es de outros operadores. Usando o seu pr\u00f3prio dinheiro ou fundos com alto patrim\u00f3nio, lucraram dezenas de milh\u00f5es de d\u00f3lares apostando em a\u00e7\u00f5es pouco antes de uma not\u00edcia fazer disparar o pre\u00e7o dos t\u00edtulos. Em 2014, o n\u00facleo da rede, com cerca de uma d\u00fazia de traders, faturou mais de 100 milh\u00f5es de d\u00f3lares, n\u00famero calculado com a soma de valores de documentos enviados \u00e0 comiss\u00e3o de valores mobili\u00e1rios e conversas com operadores.<\/p>\n
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Reguladores em Fran\u00e7a e no Reino Unido, onde negocia\u00e7\u00f5es anormais ocorreram antes de mais de uma em cada cinco aquisi\u00e7\u00f5es, identificaram a equipa suspeita das transa\u00e7\u00f5es de Fiyaz, Choucair e outros operadores. Al\u00e9m de Choucair e Fabiana Abdel-Malek, ent\u00e3o diretora de compliance do UBS, condenada no mesmo julgamento por fornecer informa\u00e7\u00f5es de um banco de dados confidenciais, sete homens, incluindo o trader de Genebra Alexis Kuperfis e o ex-banqueiro Stephane Fima, foram acusados de insider trading em Fran\u00e7a. Todos negam as acusa\u00e7\u00f5es. Outro operador preso na S\u00e9rvia em novembro, sob um mandado de pris\u00e3o dos EUA que o acusava de ter cometido fraudes com valores mobili\u00e1rios, foi extraditado em maio, confirmaram autoridades s\u00e9rvias. Promotores dos EUA est\u00e3o a colaborar com agentes europeus na sua pr\u00f3pria investiga\u00e7\u00e3o, informou a Bloomberg News no m\u00eas passado.<\/p>\n
Uma porta-voz de Fiyaz disse, atrav\u00e9s de e-mail, que ele “nunca foi questionado, acusado ou condenado por insider trading ou m\u00e1 conduta financeira no Reino Unido ou em qualquer jurisdi\u00e7\u00e3o”.<\/p>\n
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O trader afirmou que os relat\u00f3rios de atividades suspeitas estavam relacionados a apenas 27 opera\u00e7\u00f5es e foram acionados porque as institui\u00e7\u00f5es financeiras s\u00e3o obrigadas a destacar opera\u00e7\u00f5es quando um operador ganha mais de 10 mil libras por dia, e que Fiyaz n\u00e3o foi objeto de nenhuma atividade que violasse as normas regulat\u00f3rias. Loic Henriot, advogado de Kuperfis, disse que o seu cliente nunca fez parte de uma rede de traders que trocavam informa\u00e7\u00f5es. David-Olivier Kaminski, advogado de Fima, afirmou que o seu cliente n\u00e3o tem nada a ver com as investiga\u00e7\u00f5es que levaram \u00e0 condena\u00e7\u00e3o de Choucair.<\/p>\n
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![\"Walid](\"https:\/\/selectednews.info\/pt\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2019\/07\/1562423451_399_O-misterioso-milionario-do-caso-de-insider-trading-em-Londres.jpg\")
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Walid Choucair, de 40 anos, foi condenado a tr\u00eas anos de pris\u00e3o<\/span><\/p>\n Bloomberg<\/span><\/p>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n Choucair, agora com 40 anos, testemunhou no seu julgamento sobre a sua primeira conversa com Fiyaz, seis anos mais velho, num restaurante chin\u00eas caro em Londres por volta de 2005. Eles tinham-se encontrado no clube Tramp, onde Choucair, filho de um executivo liban\u00eas do setor de constru\u00e7\u00e3o, era s\u00f3cio. Fiyaz e o seu irm\u00e3o Javed come\u00e7aram a frequentar o clube naquele ano, segundo duas pessoas que frequentam ao local. Eles chegavam em Rolls-Royces separados, desciam as escadas, passavam pelo letreiro vermelho Let\u00b4s Get Tramped e acampavam num canto, cercados por v\u00e1rias mulheres. Choucair gastava milhares de d\u00f3lares no clube duas ou tr\u00eas vezes por m\u00eas. Sempre que pedia uma garrafa de champanhe de 4 mil d\u00f3lares, a equipa tocava o tema de “Star Wars” e anunciava que o “L\u00edbano est\u00e1 na casa”, de acordo com pessoas que estiveram no clube com ele.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n Choucair teve uma educa\u00e7\u00e3o privilegiada em Londres. O operador estudou na Mill Hill, uma escola fundada h\u00e1 212 anos com uma \u00e1rea verde de 60 hectares. Mas foi algo mais “avant-garde” que acelerou o seu cora\u00e7\u00e3o quando jovem. Quando um dia viu o solo do guitarrista Slash, dos Guns N\u2019Roses na televis\u00e3o, decidiu que tamb\u00e9m queria ser um her\u00f3i da guitarra. Quando tinha 18 anos, o seu pai morreu e ele herdou a fortuna. Passou os anos seguintes a embebedar-se e, nos seus momentos s\u00f3brios, obteve um diploma de administra\u00e7\u00e3o no King\u2019s College London, revelou no seu julgamento. Comprou um Aston Martin, come\u00e7ou a colecionar guitarras e encheu o seu apartamento com figuras de tamanho real da sua outra obsess\u00e3o de inf\u00e2ncia: “Star Wars”.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n Fiyaz foi criado com o irm\u00e3o na B\u00e9lgica, para onde o pai, um empres\u00e1rio paquistan\u00eas, se tinha mudado. Iniciaram a carreira numa empresa familiar e ganharam dinheiro com remessas e diversos investimentos, como blocos de petr\u00f3leo da Nig\u00e9ria, armaz\u00e9ns e uma “chocolatier”, de acordo com pessoas que os conheceram e informa\u00e7\u00f5es dos seus sites. Mas tamb\u00e9m chamaram a aten\u00e7\u00e3o da pol\u00edcia belga, que suspeitava que os irm\u00e3os tinham um esquema para evitar o pagamento de impostos de valor agregado, disseram duas pessoas a par do assunto. A investiga\u00e7\u00e3o foi encerrada depois de Fiyaz e o irm\u00e3o fazerem um acordo na casa dos sete d\u00edgitos, segundo uma das pessoas. Nenhum dos dois foi acusado e n\u00e3o houve admiss\u00e3o de irregularidades. A porta-voz de Fiyaz disse que a disputa questionava se as vendas da empresa eram isentas de impostos.<\/p>\n \u00a0 Fiyaz n\u00e3o esteve no tribunal durante o julgamento de oito semanas de Choucair, nem para o veredicto. Operadores e advogados n\u00e3o sabiam onde estava. Um disse na Argentina. Outro disse que ele tinha sido visto num chal\u00e9 de esqui nos Alpes. Em maio, o nome de Fiyaz apareceu entre os nomes da equipa de polo que disputava o Sun Trophy no seu clube em Fran\u00e7a, que uma vez exibiu modelos com pouca roupa e Bentleys brancos para os convidados.<\/p>\n (A porta-voz de Fiyaz disse que o respons\u00e1vel n\u00e3o esteva envolvido nas opera\u00e7\u00f5es do dia a dia do clube e que n\u00e3o tolera a objetifica\u00e7\u00e3o das mulheres.)<\/p>\n \u00a0<\/p>\n (Texto original: The Mystery Millionaire Who Haunted London\u2019s Insider-Trading Trial)<\/em><\/p>\n \u00a0<\/p>\n<\/div><\/div>\n![](\"https:\/\/selectednews.info\/pt\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2019\/07\/1562423451_497_O-misterioso-milionario-do-caso-de-insider-trading-em-Londres.jpg\")
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