CBA zatrzymało członków byłego kierownictwa Plus Bank S.A

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało osiem osób, między innymi z byłego kierownictwa Plus Banku w związku z udzieleniem kredytu i próbą wyłudzenia nienależnego VAT – Kwota wyłudzeń VAT miała sięgnąć 23 milionów złotych, a szkoda banku – 50 milionów złotych.

„Na polecenie Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Warszawie zatrzymali dziś 8 osób w ramach śledztwa prowadzonego m.in. w sprawie nadużycia zaufania oraz niedopełnienia obowiązków przez pracowników Plus Bank S.A. czym wyrządzono spółce szkodę w wysokości ponad 50 milionów złotych w związku z udzieleniem kredytu spółce nie posiadającej zdolności do zaciągnięcia tak poważnego zobowiązania finansowego” – poinformowała PK na swojej stronie internetowej.

Zarzuty

Jak dodano, śledztwo powadzone jest także w sprawie „próby uzyskania nienależnego zwrotu podatku VAT w wysokości 23 milionów złotych przez spółkę będącą kredytobiorcą, próby udaremnienia zaspokojenia wierzyciela jakim był bank, a także innych przestępstw o charakterze gospodarczym”.

Wśród zatrzymanych są m.in. byli członkowie zarządu, w tym prezesi banku, jego byli dyrektorzy departamentów oraz pracownicy, a także kierownik banku oraz osoby związane z podmiotami, które odniosły korzyści na skutek udzielenia kredytu.

Aktualnie trwają przeszukania w miejscach zamieszkania zatrzymanych.

PK poinformowała, że zatrzymanym zostaną przedstawione zarzuty popełnienia przestępstw niegospodarności, usiłowania oszustwa, przestępstw na szkodę wierzycieli, przestępstw skarbowych oraz związanych z nierzetelnym prowadzeniem ksiąg rachunkowych, ukrywania dokumentów oraz przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu nieprawdziwych danych.